Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats

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Name (Geburtsjahr) Bestellung Funktionen in börsenotierten Gesellschaften und andere wichtige Funktionen Unabhängigkeit Regel 531)
Regel 542)
Die Funktionsperiode der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014/15 zu beschließen hat.
1) Regel 53 des ÖCGK: Unabhängigkeit von der Gesellschaft und vom Vorstand
2) Regel 54 des ÖCGK: Keine Vertretung eines Anteilseigners über 10 % sowie gemäß Regel 53 des ÖCGK unabhängig
Eine Aufstellung der Ausschüsse des Aufsichtsrats findet sich weiter unten
Kapitalvertreter        
Präsident Kommerzialrat Dr. Rudolf Gruber Vorsitzender (1933) seit 19.1.2005 bis 20.1.2011 Aufsichtsratsfunktionen in mehreren nicht börsenotierten Gesellschaften ja ja
Präsident Kommerzialrat Dr. Burkhard Hofer Vorsitzender (1944) seit 20.1.2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Flughafen Wien Aktiengesellschaft nein ja
Ökonomierat Dipl.-Ing. Stefan Schenker 1. Vizepräsident (1946) seit 12.12.1996 Selbstständiger Land- und Forstwirt ja ja
Gerhard Posset 2. Vizepräsident (1949) seit 12.12.1995 bis 20.1.2011   ja ja
Mag. Willi Stiowicek 2. Vizepräsident (1956) seit 15.1.2009 Leiter der Präsidialabteilung des Magistrats der Landeshauptstadt St. Pölten ja ja
Generaldirektor Dr. Norbert Griesmayr (1957) seit 12.1.2001 Vorsitzender des Vorstands der VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ja ja
Univ.-Prof. Dr. Gottfried Holzer (1946) seit 22.6.1987 bis 20.1. 2011   ja ja
Kommerzialrat Direktor Dieter Lutz (1954) seit 12.1.2006 Gesellschafter und Geschäftsführer der BENDA LUTZ-WERKE GmbH, Vorstand der Benda-Lutz Corporation, USA, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie des Vereins der Österreichischen Industrie - Landesgruppe Niederösterreich ja ja
Hofrat Dr. Reinhard Meißl (1959) seit 12.1.2006 Leiter der Gruppe Finanzen des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, Geschäftsführer der NÖ Holding GmbH sowie der NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH ja nein
Bernhard Müller, BA (1973) seit 12.1.2006 Bürgermeister der Statutarstadt Wiener Neustadt, Mitglied des Vorstands der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd" ja ja
Wolfgang Peterl (1955) seit 12.1.2001 bis 20.1.2011 Obmannstellvertreter der Gemeinnützigen Wohnungsund Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ja ja
Dkfm. Edwin Rambossek (1943) seit 20.1.2011 Unternehmensberater ja ja
Martin Schuster (1967) seit 12.1.2006 bis 20.1.2011 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Bürgermeister der Marktgemeinde Perchtoldsdorf ja ja
Mag. Michaela Steinacker (1962) seit 12.1.2001 Mitglied der Geschäftsleitung der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg.Gen.m.b.H. ja ja
Generaldirektor Dipl.-Ök. Hans-Peter Villis (1958) seit 17.1.2008 Vorsitzender des Vorstands der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Mitglied des Aufsichtsrats Prazská energetika a.s., Prag ja nein
Arbeitnehmervertreter    
Franz Hemm (1955) seit 3.5.1994 Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der EVN Netz GmbH, Vizepräsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich
Manfred Weinrichter (1961) seit 1.1.2001 Stv. Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der EVN Netz GmbH
Ing. Paul Hofer (1960) seit 1.4.2007 Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der EVN AG
Leopold Buchner (1953) seit 19.1.2009 Stv. Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der EVN AG
Friedrich Bußlehner (1962) seit 1.1.2011 bis 20.1.2011 Zentralbetriebsrat    
Ing. Otto Mayer (1959) seit 12.5.2005 Zentralbetriebsrat    
Helmut Peter (1957) seit 1.1.2009 bis 20.1.2011 Zentralbetriebsrat    
Franz Ziegelwagner (1952) seit 22.3.2004 bis 31.12.2010 Zentralbetriebsrat    

Unabhängigkeit des Aufsichtsrats

Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstandsmitgliedern steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen. Für den Fall eines derartigen Konflikts sind bei der EVN in Übereinstimmung mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex mehrjährige Übergangsfristen vorgesehen.

Die Leitlinien zur Feststellung der Unabhängigkeit der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sehen daher vor, dass das Mitglied

  • in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur EVN AG oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, sein Verhalten zu beeinflussen;
  • in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der EVN AG oder eines Tochterunternehmens der EVN AG gewesen ist;
  • zur EVN AG oder einem Tochterunternehmen der EVN AG kein Geschäftsverhältnis in einem für sie bedeutenden Umfang unterhält oder im letzten Jahr unterhalten hat. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen es ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;
  • in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der EVN AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen ist;
  • nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft ist, in der ein Vorstandsmitglied der EVN AG Aufsichtsratsmitglied ist und
  • kein enger Familienangehöriger (direkter Nachkomme, Ehegatte, Lebensgefährte, Elternteil, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen ist, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

Arbeitsweise und Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kommt seinen Aufgaben im Plenum nach, soweit einzelne Angelegenheiten nicht Ausschüssen des Aufsichtsrats zugewiesen sind, die für ihn Verhandlungen und Beschlüsse vorbereiten, die Ausführung seiner Beschlüsse überwachen oder über vom Aufsichtsrat besonders zugewiesene Angelegenheiten entscheiden. Derzeit sind im Aufsichtsrat der EVN AG folgende Ausschüsse eingerichtet, die sich jeweils aus zumindest drei gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats und der jeweiligen gesetzlich vorgegebenen Anzahl an Arbeitnehmervertretern zusammensetzen:

Der Prüfungsausschuss nimmt folgende Aufgaben wahr:

  • die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses;
  • die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, gegebenenfalls des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft;
  • die Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung;
  • die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers), insbesondere im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen;
  • die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorbereitung seiner Feststellung, die Prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des Lageberichts und gegebenenfalls des Corporate-Governance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat;
  • die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat des Mutterunternehmens und
  • die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats für die Auswahl des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers).

Dem Personalausschuss obliegen alle Angelegenheiten, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern betreffen, soweit nicht die Zuständigkeit des Gesamtaufsichtsrats zwingend vorgesehen ist. Der Personalausschuss als Nominierungsausschuss ist für die Nachbesetzung frei werdender Mandate in Vorstand und Aufsichtsrat zuständig.

Nach dem pensionsbedingten Ausscheiden des Sprechers des Vorstands, Dr. Burkhard Hofer, ist in der Berichtsperiode ein Vorstandsmandat neu besetzt und die Geschäftsverteilung in der Geschäftsordnung für den Vorstand neu geregelt worden.

Der Arbeitsausschuss ist für alle Angelegenheiten zuständig, die ihm vom Gesamtaufsichtsrat übertragen werden. In bestimmten dringenden Fällen ist er durch die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die Zustimmung zu bestimmten Geschäften zu erteilen.

Der Aufsichtsrat hat in der Berichtsperiode in sechs Plenarsitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen. Eine Plenarsitzung wurde als Klausur abgehalten, in der die Aktualisierung der Konzernstrategie behandelt wurde. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat im Geschäftsjahr 2010/11 zweimal getagt. Der Arbeitsausschuss des Aufsichtsrats ist in der Berichtsperiode zu fünf Sitzungen zusammengetreten. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, der zugleich als Vergütungsausschuss und Nominierungsausschuss fungiert, hat im Berichtsjahr sechs Sitzungen abgehalten. Im Rahmen einer Klausur des Aufsichtsrats wurden die „Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft“ sowie „Aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Energie- und Umweltwirtschaft“ erörtert.

Die Anwesenheit bei den Sitzungen des Aufsichtsrats betrug im Durchschnitt 90 %.

Zusammensetzung der Ausschüsse

Arbeitsausschuss

  • Präsident Kommerzialrat Dr. Rudolf Gruber (Vorsitzender bis 20.1.2011)
  • Präsident Kommerzialrat Dr. Burkhard Hofer (Vorsitzender seit 20.1.2011)
  • Ökonomierat Dipl.-Ing. Stefan Schenker
  • Gerhard Posset (bis 20.1.2011)
  • Mag. Willi Stiowicek (seit 20.1.2011)
  • Hofrat Dr. Reinhard Meißl
  • Franz Hemm
  • Ing. Paul Hofer

Personalausschuss

  • Präsident Kommerzialrat Dr. Rudolf Gruber (Vorsitzender bis 20.1.2011)
  • Präsident Kommerzialrat Dr. Burkhard Hofer (Vorsitzender seit 20.1.2011)
  • Ökonomierat Dipl.-Ing. Stefan Schenker
  • Gerhard Posset (bis 20.1.2011)
  • Mag. Willi Stiowicek (seit 20.1.2011)

Prüfungsausschuss

  • Ökonomierat Dipl.-Ing. Stefan Schenker (Vorsitzender)
  • Präsident Kommerzialrat Dr. Rudolf Gruber (bis 20.1.2011)
  • Präsident Kommerzialrat Dr. Burkhard Hofer (seit 20.1.2011)
  • Gerhard Posset (bis 20.1.2011)
  • Mag. Willi Stiowicek (seit 20.1.2011)
  • Hofrat Dr. Reinhard Meißl
  • Bernhard Müller, BA (bis 20.1.2011)
  • Franz Hemm
  • Kammerrat Manfred Weinrichter (bis 20.1.2011)
  • Ing. Paul Hofer

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